本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  福建龙溪轴承股份有限公司第三届第三次董事会议于2004年9月27日在公司会议室举行,应到董事9名,实到董事7名,董事苏维珂先生托付董事长陈福胜先生参加会议并行使表决权,独立董事吴水澎先生托付独立董事卢永华先生参加会议并行使表决权,契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的规则。会议由董事长陈福胜先生掌管,公司整体监事及高档管理人员列席会议。经表决,均以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议通过了关于受让漳州大兴窑业有限公司财物的方案及“漳州大兴窑业有限公司土地及地上附着物处置协议书”和“房子转让合同”。

  为加速带锁口带座杆端关节轴承技改项目的施行,赞同受让漳州大兴窑业有限公司40,100.31平方米土地的使用权及地上附着物(主要有厂房13,759.00平方米,办公楼1,794.00平方米)和2,204.76平方米配套员工公寓,合计总价16,116,569.00元(不含处理土地证、房产证的契税和相关联的费用)；一起同意“漳州大兴窑业有限公司土地及地上附着物处置协议书”和“房子转让合同”。